El fundador de una empresa de servicios financieros de criptomonedas se declaró culpable de los cargos en Estados Unidos por participar en un amplio plan para manipular el mercado de tokens digitales en nombre de empresas clientes.

Aleksei Andriunin, fundador y director ejecutivo de Gotbit, el creador de mercado de criptomonedas, y su empresa se declararon culpables en un tribunal federal de Boston de los cargos de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico.

Las declaraciones del ciudadano ruso y su empresa se produjeron menos de un mes después de que Andriunin, de 26 años, fuera extraditado desde Portugal, donde residía al momento de su arresto en octubre, como parte de una investigación sobre el sector de las criptomonedas.

Se encontraban entre las 15 personas y tres empresas acusadas tras una novedosa investigación denominada «Operación Token Mirrors», en la que el FBI ordenó por primera vez la creación de su propio token digital para ayudar a detectar a los estafadores en el mercado de las criptomonedas.

Según sus acuerdos de culpabilidad (abre una nueva pestaña), la fiscalía acordó recomendar que Andriunin reciba hasta dos años de prisión cuando sea sentenciado el 16 de junio, según informaron los fiscales. Gotbit aceptó (abre una nueva pestaña) confiscar aproximadamente 23 millones de dólares en criptomonedas.

La fiscalía afirmó que, de 2018 a 2024, Gotbit realizó operaciones de lavado (wash trading), una forma de operaciones simuladas, y manipulación del mercado en nombre de varios clientes de criptomonedas para inflar artificialmente el volumen de operaciones de sus tokens.

La acusación (abre una nueva pestaña) citó una entrevista de 2019 publicada en línea en la que Andriunin describió el desarrollo de un código para realizar operaciones de lavado de criptomonedas con el fin de inflar artificialmente el volumen de operaciones para que pudieran cotizar y operar en plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes.

La fiscalía afirmó que Gotbit realizó operaciones de lavado por millones de dólares y recibió decenas de millones de dólares en ganancias por sus servicios para criptomonedas, incluyendo Saitama y Robo Inu. También se han presentado cargos contra personas asociadas con estas criptomonedas.